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(6772)錫安生技-公告本公司董事會決議『110年第二次私募國內無擔保可轉換公司債』定價及相關事宜

1.事實發生日:111/09/27
2.發生緣由:董事會決議110年第二次私募國內無擔保可轉換公司債之發行定價及相關事宜
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(01)董事會決議日期:111/09/27
(02)公司債名稱：110年第二次私募國內無擔保可轉換公司債
(03)發行總額：新台幣玖佰萬元
(04)每張面額：新台幣伍萬元
(05)發行價格：依票面金額十足發行
(06)發行期間：五年
(07)發行利率：票面利率0%
(08)擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
(09)募得價款之用途及運用計畫：為充實營運資金以因應未來營運所需
(10)公司債受託人:不適用
(11)發行保證人:不適用
(12)代理還本及轉換機構:由本公司股務代理機構代理還本及轉換事宜。
(13)賣回條件:無
(14)買回條件:無
(15)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
本私募轉換公司債持有人得於本私募轉換公司債發行之日起滿三個月之翌日起，至到期日前十日止，除依法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止外，至到期日止得隨時向本公司請求轉換為本公司之普通股。
(16)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:1.74%
(17)附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
(18)前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
(19)其他應敘明事項:
A.本次私募繳款期間：依法應於董事會決議定價日之日起十五日內完成價款收足。但需經主管機關核准者，應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成價款收足。
B.本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切發行相關事宜。
C.本次私募有價證券之相關限制，悉依證券交易法第43條之8及主管機關相關法令函釋辦理。
D.本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私募資料查詢。